Polityka AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) – Canada777 Casino

Data aktualizacji: 2026
Podmiot/Marka: Canada777 Casino
Domena: canada777.pl
Serwis operacyjny: https://canada777.com/
Licencja: Curaçao

Niniejsza Polityka AML (Anti-Money Laundering) określa zasady i procedury stosowane przez Canada777 Casino w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (łącznie: „AML/CTF”). Dokument opisuje m.in. weryfikację tożsamości (KYC), monitorowanie transakcji, podejście oparte na ryzyku oraz działania podejmowane w przypadku podejrzeń nadużyć.

1. Definicje

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
CTF – przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
KYC (Know Your Customer) – procedury identyfikacji i weryfikacji klienta.
PEP (Politically Exposed Person) – osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, a także określone osoby powiązane.
Środki – wszelkie depozyty, wygrane, bonusy i inne wartości znajdujące się na koncie gracza.

2. Zakres i cele polityki

Canada777 Casino stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu:

zapobieganie wykorzystywaniu serwisu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
weryfikację tożsamości graczy oraz – gdy jest to wymagane – źródła pochodzenia środków,
wykrywanie i zgłaszanie podejrzanych działań,
ochronę integralności serwisu i bezpieczeństwa graczy.

3. Podejście oparte na ryzyku

Stosujemy podejście oparte na ryzyku (risk-based approach). Oznacza to, że intensywność kontroli i weryfikacji może zależeć od profilu ryzyka, w tym m.in. od:

kraju rezydencji i geolokalizacji,
wolumenu i częstotliwości transakcji,
wykorzystywanych metod płatności (np. karty, przelewy, kryptowaluty – jeśli dostępne),
zachowań w grze i wzorców wypłat,
powiązań z PEP lub podmiotami wysokiego ryzyka.

4. Identyfikacja i weryfikacja gracza (KYC)

Możemy poprosić o weryfikację tożsamości w dowolnym momencie, w szczególności przed wypłatą środków lub w razie wykrycia podwyższonego ryzyka. Weryfikacja może obejmować:

dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia),
potwierdzenie tożsamości – np. dowód osobisty/paszport/prawo jazdy,
potwierdzenie adresu – np. rachunek za media, wyciąg bankowy lub dokument urzędowy (zwykle nie starszy niż 3 miesiące),
weryfikację metody płatności – np. potwierdzenie posiadania karty (z zasłonięciem wrażliwych danych), potwierdzenie konta bankowego,
dodatkowe informacje i dokumenty w uzasadnionych przypadkach (np. źródło pochodzenia środków).

W celu ochrony gracza oraz serwisu możemy stosować automatyczne i/lub manualne kontrole weryfikacyjne, w tym sprawdzenia baz sankcyjnych i list PEP.

5. Źródło pochodzenia środków (SOF) i źródło majątku (SOW)

W sytuacjach podwyższonego ryzyka możemy poprosić o dokumenty potwierdzające:

SOF (Source of Funds) – skąd pochodzą środki użyte do gry (np. wynagrodzenie, działalność gospodarcza, oszczędności),
SOW (Source of Wealth) – ogólne pochodzenie majątku (w przypadkach wymagających pogłębionej weryfikacji).

Przykładowe dokumenty: wyciągi bankowe, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dokumenty podatkowe, potwierdzenie sprzedaży aktywów lub inne wiarygodne dowody.

6. Zasady dotyczące wpłat i wypłat

Wypłaty są realizowane zgodnie z zasadą „tam, skąd przyszły środki”, o ile jest to technicznie i regulacyjnie możliwe.
Możemy ograniczyć lub odrzucić wypłatę na rzecz osób trzecich. Wypłaty powinny być kierowane do właściciela konta gracza.
Możemy wymagać, aby metoda płatności była zweryfikowana przed realizacją wypłaty.
Możemy wstrzymać wypłatę do czasu zakończenia weryfikacji KYC/SOF.

Obsługiwane metody płatności mogą obejmować m.in. Interac, Mastercard oraz Visa (w zależności od dostępności w danej lokalizacji i w serwisie).

7. Monitorowanie transakcji i zachowań

Monitorujemy aktywność kont w celu wykrycia nietypowych lub podejrzanych działań, takich jak m.in.:

częste wpłaty i wypłaty bez wyraźnej aktywności w grach („transakcje przelotowe”),
dzielenie transakcji na mniejsze kwoty w celu obejścia progów kontroli,
korzystanie z wielu kont, kont powiązanych lub działań wskazujących na współdzielenie środków,
sprzeczne informacje w dokumentach lub podejrzenie fałszerstwa,
nietypowe wzorce gry mogące wskazywać na nadużycia, zmowę lub arbitraż finansowy.

8. Zakaz wielu kont, działań w imieniu osób trzecich i nadużyć

Gracz nie może używać konta w imieniu innej osoby ani udostępniać konta osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań w przypadku podejrzenia:

kradzieży tożsamości,
prania pieniędzy,
wykorzystania skradzionych środków płatniczych,
nadużyć bonusowych lub manipulacji systemem.

9. Działania w przypadku podejrzeń AML/CTF

Jeżeli wykryjemy podejrzaną aktywność lub otrzymamy wiarygodne sygnały o nadużyciach, możemy – zgodnie z prawem i wymogami licencyjnymi – podjąć m.in. następujące kroki:

zażądać dodatkowych informacji i dokumentów,
wstrzymać wpłaty lub wypłaty do czasu wyjaśnienia sytuacji,
nałożyć ograniczenia na konto lub czasowo je zawiesić,
zamknąć konto gracza,
odmówić realizacji transakcji,
zgłosić sprawę do właściwych organów lub podmiotów wskazanych przez ramy licencyjne.

W zakresie dozwolonym prawem możemy nie informować gracza o tym, że jego aktywność została zgłoszona lub jest analizowana (zasada zakazu „tipping-off”).

10. Wymagania wiekowe i jurysdykcje

Usługi Canada777 Casino są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Rejestracja i korzystanie z serwisu przez osoby niepełnoletnie jest zabronione. Możemy stosować narzędzia weryfikacji wieku oraz geolokalizacji, a w razie podejrzeń – żądać dodatkowych dokumentów.

Nie świadczymy usług tam, gdzie byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Gracz ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że może legalnie korzystać z serwisu w miejscu swojego zamieszkania/pobytu.

11. Przechowywanie dokumentacji i ochrona danych

Dokumenty i informacje zebrane w ramach KYC/AML mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami oraz warunkami licencyjnymi, a następnie usuwane lub anonimizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dane przetwarzamy w celu realizacji obowiązków prawnych, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania nadużyciom. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w odpowiedniej polityce prywatności serwisu.

12. Obowiązki gracza

Korzystając z Canada777 Casino, gracz zobowiązuje się do:

podawania prawdziwych i aktualnych danych,
korzystania wyłącznie z metod płatności, do których ma prawo,
terminowego dostarczania dokumentów wymaganych do weryfikacji,
niekorzystania z serwisu w celach nielegalnych, w tym AML/CTF.

13. Aktualizacje polityki

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki AML w dowolnym momencie, aby odzwierciedlała zmiany w przepisach, wymogach licencyjnych, standardach branżowych lub naszych procedurach. Zaktualizowana wersja obowiązuje od momentu publikacji na stronie.

14. Kontakt

W sprawach związanych z AML, weryfikacją KYC lub bezpieczeństwem konta prosimy o kontakt z działem wsparcia Canada777 Casino za pośrednictwem kanałów kontaktu dostępnych w serwisie.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i stanowi element zasad bezpieczeństwa Canada777 Casino. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mogą mieć obowiązujące warunki świadczenia usług oraz wymagania prawne i licencyjne.